АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФИРМА СЭЛМА"

 

Полное фирменное наименование общества:

 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФИРМА СЭЛМА" (далее - Общество)

Место нахождения Общества:

 

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32А

Вид собрания (далее – Собрание):

 

годовое

Форма проведения  собрания:

 

собрание (совместное присутствие)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

 

 

16 мая 2017 года

Дата проведения собрания:

 

09 июня 2017 года

Место проведения собрания:

 

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32А, помещение актового зала на первом этаже

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

 

 

19 129 840

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 17-4 от 10.01.2017 г.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, и обратившемуся за выдачей бюллетеня повторно.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2013 года №12-6/пз-н (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум  хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3, при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ПАО ЭМЗ "ФИРМА СЭЛМА", включено 1018 акционеров, обладающих в совокупности 19 129 840  акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций  19 129 840  штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию Обществом были переданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании. К определению кворума приняты бюллетени от 2-х акционеров с 1 521 голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 0,0079 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались 29 акционеров и их представителя, обладавших в совокупности 15 657 678  размещенными голосующими акциями, что составляет 81,8495% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. 

Таким образом, на момент  начала проведения собрания, приняли участие в собрании 31 акционер и их представителей, обладавших в совокупности  15 659 199 размещенными голосующими акциями, что составляет  81,8574 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня приняли участие в собрании 34 акционера и их представителя, обладающих 15 677 077 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания),  что составляет  81,9509 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли  (в том числе  выплате (объявлении) дивидендов) и убытков  Общества по результатам 2016 года.
  4. Утверждение Аудитора Общества.
  5. О прекращении публичного статуса Общества.
  6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  7. Утверждение Положения о Совете директоров (Наблюдательном Совете), Положения о Ревизионной комиссии, Положения об Исполнительном органе, Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
  8. Избрание членов Совета директоров  (Наблюдательного совета) Общества.
  9. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Кворум, итоги голосования,

принятые решения по вопросам повестки дня.

 

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

 

 

 

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 656 462

99,8685

"ПРОТИВ"

 20 615

                         0,1315

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет  ПАО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА» за 2016 год.

 

 

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 677 077

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 2  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА» за 2016 год.

 

 

По третьему вопросу: Распределение прибыли  (в том числе  выплате (объявлении) дивидендов) и убытков  Общества по результатам 2016 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному  вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 066 625

96,1061

"ПРОТИВ"

610 452

3,8939

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 3  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль в размере 11370000,00 рублей полученную ПАО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА » по результатам 2016 финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по итогам 2016года не выплачивать.

 

 

По четвертому вопросу: Утверждение Аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 644 481

99,7921

"ПРОТИВ"

20 615

0,1315

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

11 981

0,0764

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 4  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» ИНН 9102037790, аудитором Общества.

 

 

По пятому вопросу: О прекращении публичного статуса Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 656 462

99,8685

"ПРОТИВ"

20 615

0,1315

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Принять решение о прекращении публичного статуса общества.

Утвердить фирменное наименование общества:

полное - Акционерное общество

электромашиностроительный завод «ФИРМА  СЭЛМА»,

сокращенное – АО ЭМЗ  «ФИРМА СЭЛМА».

Поручить Генеральному директору обратится в Банк России с заявлением о предоставлении документа подтверждающего отсутствие у Общества обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

 

По шестому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 656 462

99,8685

"ПРОТИВ"

20 615

0,1315

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Внести в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА » (далее общество) изменения, исключающие указания на то, что общество является публичным,  иные изменения изложив его в новой редакции. Утвердить Устав общества  в новой редакции. Генеральному директору общества, поручить государственную регистрацию Устава общества в новой редакции.

 

 

По седьмому вопросу: Утверждение Положения о Совете директоров (Наблюдательном Совете), Положения о Ревизионной комиссии, Положения об Исполнительном органе, Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 129 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

19 129 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

15 677 077

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

Решение по данному  вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

15 654 462

99,8587

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20 615

0,1315

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

2 000

0,0128

ИТОГО:

15 677 077

 100,00

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров (Наблюдательном Совете), Положение о Ревизионной комиссии, Положение об Исполнительном органе, Положение об общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу: Избрание членов Совета директоров  (Наблюдательного совета) Общества.

 

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

133 908 880

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

133 908 880

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

109 739 539

Кворум по данному вопросу имеется (%)

81,9509 %

При принятии решения по данному вопросу повестки дня – в Совет директоров (Наблюдательный Совет)избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА" кандидатов, в том числе:

109 739 539

Работинский Дмитрий Николаевич

14 472 598

Агаджанян Альберт Георгиевич

14 467 598

Карева Татьяна Сергеевна

14 472 598

Григорьев Михаил Борисович

14 481 598

Жук Валерий Валентинович

22 819 904

Агаджанян Георгий Альбертович

14 455 114

Бурлаков Олег Николаевич

14 555 513

       Число голосов, не распределенных по кандидатам

14 616

"ПРОТИВ всех кандидатов"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО:

109 739 539

(100%)

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества  в количестве 7 человек в следующем составе: Работинского Дмитрия Николаевича, Агаджанян Альберта Георгиевича, Кареву Татьяну Сергеевну, Григорьева Михаила Борисовича, Жук Валерия Валентиновича,   Агаджанян Георгия Альбертовича, Бурлакова Олега Николаевича.

 

 

По девятому вопросу: Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

19 129 840

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного Совета)или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые  не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения

2 031 249

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения

17 098 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

13 646 124

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ(%)

79,8085 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Исаков Сергей Викторович

13 613 664

20 615

0

11 845

Лаврентьева Наталья Александровна

13 613 664

20 615

0

11 845

Орлов Сергей Иванович

13 625 509

20 615

0

0

По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем  составе: Исакова Сергея Викторовича, Лаврентьевой Натальи Александровны, Орлова Сергея Ивановича.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного времени для голосования.

   Всего в счетную комиссию поступило 34 бюллетеня  от 34 акционеров(их представителей), включая бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров доведены до сведения присутствующих на общем собрании акционеров.

 

Председатель общего собрания акционеров               подпись                    Д.Н. Работинский

Секретарь общего собрания акционеров                 подпись                   В.В. Алексеев

 

 

 

 

 

 

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной